Evropská komise představila balíček opatření, jejichž cílem je posílit pravidla EU zaměřená proti praní peněž a financování terorismu. Cílem balíčku je zlepšit detekci podezřelých finančních transakcí a aktivit a zaměřit se na systémová omezení, která jsou využívána pro praní peněz. Kromě toho Komise navrhuje vytvořit nový evropský orgán, který by měl na starosti právě boj proti praní peněz. Také by sledoval aktivity a zajišťoval koordinaci mezi členskými státy a přímo dohlížel na některé nejrizikovější finanční instituce, které jsou aktivní ve velkém množství členských států. Návrh nyní začne projednávat Rada a Parlament.
Infolinka CEBRE
Pro přihlášení k odběru Infolinky CEBRE zadejte svou emailovou adresu.
Ukázky emailů, které zasíláme, si můžete prohlédnout v archivu infolinky.
Zadáním svých osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich zpracováním. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. V případě dotazů nás kontaktujte na brussels@cebre.cz
