Dnešním dnem vstupuje v platnost čtvrtá směrnice proti praní peněz, která posílí stávající pravidla a zefektivní boj proti praní peněz a financování terorismu. Kromě toho se směrnice zaměřuje na zvýšení transparentnosti a prevenci vyhýbání se daňovým povinnostem. Mezi novinky v rámci směrnice patří přísnější pravidla pro banky, právníky a účetní, co se týče hodnocení rizik, nové požadavky pro společnosti týkající se transparentnosti ve vztahu ke skutečnému vlastnictví, snadnější spolupráce a výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v členských státech nebo silnější sankční pravomoci úřadů.
Infolinka CEBRE
Pro přihlášení k odběru Infolinky CEBRE zadejte svou emailovou adresu.
Ukázky emailů, které zasíláme, si můžete prohlédnout v archivu infolinky.
Zadáním svých osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich zpracováním. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. V případě dotazů nás kontaktujte na brussels@cebre.cz
