Včera začala platit pravidla 5. směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, která mají zajistit více transparentnosti ohledně vlastníků firem a řešit rizika financování terorismu. Směrnice zavádí úplný přístup veřejnosti k registrům skutečného vlastnictví společností, větší transparentnost v registrech skutečného vlastnictví trustů a propojení těchto rejstříků, omezení používání anonymních plateb prostřednictvím předplacených karet, včetně virtuálních výměnných platforem a rozšíření požadavků na ověření zákazníků, což vyžaduje silnější kontroly vysoce rizikových třetích zemí.
Infolinka CEBRE
Pro přihlášení k odběru Infolinky CEBRE zadejte svou emailovou adresu.
Ukázky emailů, které zasíláme, si můžete prohlédnout v archivu infolinky.
Zadáním svých osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich zpracováním. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. V případě dotazů nás kontaktujte na brussels@cebre.cz
